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美食展示 提升香港公司实益拥有权的透明度公众谘询.PDF

2017-09-06作者:织梦猫来源:admin次阅读

--------------------------Page1------------------------------借款香港公司實益擁有權的明晰度公眾諮詢序文1.財經事務及庫務局發出本諮詢文章,立宪提议,观念的轮廓和全体的的玻璃质,征询大众反对。2。使求助于文章可于2017年3月5日或先于使求助于。,向筑堤维修服务和公有经济局采用随后普通的一种方法:郵寄:香港实行司令部玛恬美24 /筑堤维修服务:(852)25270790電郵:aml_consultation@.hk3.財經事務及庫務局可以普通的版式及為普通的企图,副本的漂亮的、假设、总结并发布所收到的整个或部分实质,用不着征询容许的人的反对。。4.我們在諮詢結束後以区分方法發表及發布的以此类推文章,也可以通知赞扬人的姓名和。普通的想从某种观点来说的人都不祝愿咱们说出他的名字或他的名字。,请以你的反对国家。。赞扬人赡养的普通的个人材料,只一致的筑堤维修服务和金库或以此类推管理部。。1--------------------------Page2------------------------------第一章小引专注的為适合現行打擊洗錢及恐怖主义者的資金籌集的國際標準,筑堤维修服务和公有经济委员企图立宪提高。本文章组编了观念全体的和摘要实质。,鼓舞大众(尤其地使关心人士)作出决议。,这样,咱们可以等同于立宪提议。。安排是全球贸易得意地穿戴。,公司拟人化着不可缺少的合法角色。,但相当人应用公司(最最擁有權和把持權結構複雜的公司)掩飾和珍藏过错进项、洗涤黑錢,或作避稅、貪污、恐怖主义者资产、筹款和以此类推违法的企图,使国际社会全部的珍视它。。这些公司的终极冠军再三很含糊。,因而,不法分子可以牧草间隔的资产他们真的有穷的。这对执法机构塑造了挑动。;尤其地当偷牛贼或嫌疑犯在人家或多个司法管罗马教宗的职位,多个公司或多个公司的复杂建筑学,用毯覆盖你所持某个报账或财物的真实企图。,又相当资产的产生或应用,考察这些偷牛贼或嫌疑犯的尊严,尤其地困苦的。筑堤举动特别工作组(FATF)发现于1989,这是人家等同于国际标准的跨政府机构。。特别规划实益拥有权的明晰度,请会员国在司法管罗马教宗的职位采用办法。,垄断应用团体洗黑钱和恐怖分子活动,并确保掌管机关采取实益冠军和正当理由权。,即时获益十足的、精确即时的人。特別組織把“實益擁大人物”定義為“擁有某团体的最終把持擁有權權益的自然人,或许以以此类推方法把持团体的自然人。特别规划顾虑实益冠军和C的规则,本文附件A。自1991以后,香港一直是该特别规划的会员。。提高国际社会的接管,香港有职责履行可信性的的名人。,实益冠军明晰度,使当地产的动物筑堤2--------------------------Page3------------------------------市場穩健,同时牧草吐艳、可信性和有竟争能力的贸易命运,例如胶合剂香港作为国际筑堤中心的名誉。。如今香港的现行体制是,《公司條例》(第622章)規定在香港发现為法團的公司須预告其成員(包孕每名成員所持某个使产生兴趣和已繳款公正裁决)、董事和公司secretary 秘书的人;公司須把有關資料備存於相關的登記冊內,并将记录保在公司出生、结婚、死亡表示处(或指定的的出生、结婚、死亡表示处)。,并经过本公司向留下印象首长使求助于使关心材料。,供大众针对。现行立宪预告合法冠军,不得指定的指定的公司。、備存或使求助于最終實益擁大人物(即法團各層架構背後最終擁有或把持公司的自然人)的資料,但股票上市的公司是个异议。。阵地《贴壁纸及将来时的条例》(5)的条文,股票上市的公司强制的表示。,記錄在某類別有开票權使产生兴趣中擁有5%或前述事项權益的個人或實體(包孕該等權益的實益擁大人物)的資料。对立面,《打擊洗錢及恐怖主义者的資金籌集(筑堤機構)條例》(《打擊洗錢條例》)(第615章)眼前規定筑堤機構須採取有理办法(作為客戶盡職審查顺序的偏袒地),制止客户终极实益拥大人物的情形;这些办法包孕使机构能知情本身的办法。。不過,阵地打击洗黑钱条例搜集的材料,执法机构再三不克不及设法。,除违法的院命令,強制某指定的筑堤機構交出相關紀錄。行动相当从容进行。,除此之外,考察任职于强制的知情哪家筑堤机构有事情。,这样,要垄断资产的违法的涔涔。,成效不彰。1一般而言,阵地贴壁纸及将来时的条例,普通的人有职责预告以下养护:(i)該人售得某上市法團5%或前述事项的有开票權使产生兴趣權益;(二)股权合法权利的百分法、程度或角色的普通的多种经营;或(三)不再拥有5%股或更多使产生兴趣的人。该人对股票上市的公司的使产生兴趣拥有投票。,向香港股票上市的公司和贴壁纸交易所提名企图。如上文扼述,有预告責任的上市法團實益擁大人物必須阵地贴壁纸及将来时的条例作期

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