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金亚科技市场占有率有限公司孤独董事(潘雪莫)2015 年度述职告发

金亚科技市场占有率有限公司

2015 孤独董事年度告发

同伴和同伴代表:

演讲科技市场占有率有限公司的孤独董事(以下简化R),在供职

期内,公司条例与公司迫切的如、《防护法》、市场占有率上市的公司经管原则、在四周上市

公司创建孤独董事建立的安排异议》和《深圳市场占有率买卖所创业板市场占有率上市的公司说明书运

作演示》等法度、法规,公司条例、孤独董事任务条例,认

真行权,依法公务,不受公司次要同伴的约束。、现实把持人或支持物创利润互相牵连者

相干击中要害单位或亲自的的冲击和摆布,发达孤独董事的功能,监视公司的使合乎规格输送

作、技术维护同伴的完全创利润。我在2015年度的基本制约告发如次:

一、 列席董事会、同伴大会的制约

2015年度,勤勤恳恳,我活跃的人致力于了董事会和同伴会。

会,仔细的思索所稍微提议请教董事会,活跃的人与公司经管层沟通,介绍了

有理化提议,以变紧密的姿态行使投票权,它对正好董事会的非常方针决策起到了活跃的人的功能。。

2015年,该公司从事十七岁的董事会。,演讲在2015年5月25号日经公司2015。

基本的届暂时同伴大将思索经过并服侍,十年期董事亲自列席

会,这次代表大会无亲自列席两倍代表大会。,亲自的延续打月未列席

事会代表大会数超越打拍子董事会总额的二分经过的使习惯于。在本告发所述打拍子,我在特殊性上提早了。

瞄准董事会公报中列出的法案和互相牵连资料。,在法案的慎重中宣布孤独异议,依

Law的选票。据我的观点这些票据并无受到各种的同伴的伤害。,最最中小同伴的创利润。。个人对

在本告发所述打拍子历次董事会各种的建议均投出赞成者,无反、弃权的制约。

2015年,公司聚集了五次同伴大会。,我列席四次代表大会,仔细听取同伴们的异议。

的异议和提议。

二、 宣布孤独异议

1

金亚科技市场占有率有限公司孤独董事(潘雪莫)2015 年度述职告发

在2015届任期内,我勤劳勤劳。,明确的包含公司的运作制约,作为公司的孤独性

董事,范围C公司条例的关系到分类,此中孤独判别

的立脚点,公司次要使突出的活跃的人商量与辨析,发达孤独董事专业优势,迫切的复核、

以大锍以为优先的方针决策进程的科学性、感觉及其对公司的冲击,提早

审批和评论。

在2015届任期内,个人宣布的孤独董事异议如次:

(一) 2015 年 07 月 15 日,董事会第三届代表大会 2015 在本年八分之一次代表大会上,关系到事项

孤独异议:

1、 成都天象一起活动科技有限公司的市场占有率和顾客

联买卖事项孤独异议

公司特许权所有人一起活动 10%股权,《平宝子》(2015)篇 440 号《资产评

评价价钱为评价,买卖方式与价钱美丽的、有理,对公司和中小企业无伤害。

同伴的创利润,范围公司及合奏同伴的创利润。该关系买卖不组织的市场占有率上市的公司重

在大资产经管分类的大资产重组reor。但到深圳市场占有率买卖所创业板

门票上市分类(2014) 年修正) 文字中分类的规范,此买卖的对象是周旭慧

正好用桩区分市场占有率上市的公司 从事超越5%股市场占有率的自然人,市场占有率上市的公司的自然人,去组织

关系买卖。

去,个人批准公司特许权所有人一起活动 10%与市场占有率关系到的买卖,并向同伴请教

将思索。

2、 对利用2015年度审计机构孤独异议

董事会第三届代表大会 2015 本年的八分之一次代表大会经过了O的审察和经过。 2015 年度会

记账公司的支票,四川华信(环形物)记账公司(特殊普通阻碍)是采取

公司 2015 年度审计机构,并提请公司同伴大将思索,利用顺序适合公司条例的分类。

市场占有率上市的公司同伴会规章。

四川华信(环形物)记账公司(特殊普通阻碍)有

格,有良好的办事心理、事业操守和公务的资历,以确保公司审计任务的顺利停止。

2

金亚科技市场占有率有限公司孤独董事(潘雪莫)2015 年度述职告发

行,合奏孤独董事批准四川华信(环形物)记账公司(特殊普通阻碍)是采取

公司 2015 年度审计机构。

(二) 2015 年 08 月 27 日,董事会第三届代表大会 2015 在本年第九次代表大会上,关系到事项

孤独异议:

1、 在四周变换董事会第三届代表大会部门分子及最高年级的经管人员孤独异议

(1)经过对尹建永神学家的亲自的简历审察,公司条例无分类基本的百四十七条。

之使习惯于,无奇纳河证监会等市场占有率买卖所的处分,它它两者都不在

支持物制约下,均不得肩膀董事及最高年级的经管;

(2)尹建永神学家的据以取名、任用顺序适合本条的关系到分类。;

(3)经包含尹建永神学家的教诲背景资料、任务感受和物体声明,互相牵连专门知

感受与体验,有实质性的的资历和资历肩膀董事,可以

公司实质性的座位的业绩邀请,它是公司的董事。、最高年级的负责人有助于公司的开展。

展;

我批准聘用尹建永神学家为公司董事、最高年级的经管人员。

2、 在四周2015年半年度公司关系买卖事项孤独异议

在本告发所述打拍子,该公司无大的关系买卖。。公司关系买卖分类

合并买卖确定顺序持续互相牵连法度分类。、公司条例和规章分类,无伤害公司和

中小同伴创利润行动,适合公司完全创利润。

3、 在四周结束大资产重组事项孤独异议

从公司和成都天翔一起活动科技有限公司(她

重组次要资产,染指此次重组每侧推进大资产重组

曾经停止了少量的任务。。周旭慧神学家,公司与现实把持人,收到奇纳河硒

知书涉嫌违反规则的防护,该公司已不再适合次要资产的需要量。,公司确定结束。

这次大资产重组。

个人以为,结束这次大资产重组适合公司眼前的成立现况,批准公司董事

3

金亚科技市场占有率有限公司孤独董事(潘雪莫)2015 年度述职告发

会分辨率结束这次大资产重组,依法结束关系到买卖发送并勤勉

与行政审察建立关系到的事项。

再说,个人以为,此中公司结束这次大资产重组为大事项,公司应

依法进行关系到审察顺序,即时进行书信窗侧事情;同时,我们的要活跃的人与金融家沟通。

任务,实在防护装置中小金融家创利润;市场占有率上市的公司的经管理应给未婚妻一点钟好的课题

与使掉转船头,注意增多COM主营事情的有益资历。我将持续被这次整编所暴露。

监视。

4、 在四周对先前年度记账意外事件修正及复审修补孤独异议

最前部记账意外事件修正适合A。

窗侧和告发分类 19 号码的关系到分类,互相牵连的矫正和复审修补有助于好转的

公司记账书信群众的,对公司现实经纪声明的表明更为精确,对公司和全部公司无伤害

同伴的法定利息。我批准修正先前的年度记账意外事件并进行R。

复审修补。

(三) 2015 年 09 月 18 日,董事会第三届代表大会 2015 在四周委员委员长的第十次年度代表大会

事孤独异议:

1、经审读董昱坤神学家的亲自的简历,公司条例无分类基本的百四十七条。之

使习惯于,无奇纳河证监会等市场占有率买卖所的处分,它它不在。

他不被容许肩膀市场占有率上市的公司的董事。;

2、董昱坤神学家的据以取名、任用顺序适合本条的关系到分类。;

3、经包含董昱坤神学家的教诲背景资料、任务感受和物体声明,互相牵连专门知识

和任务感受,有实质性的的资历和资历肩膀,胜任公司的实质性的承包

的履职邀请,它是公司的董事。赞成公司的开展;

个人批准聘用董昱坤神学家为公司董事。

(四) 2015 年 09 月 28 日,董事会第三届代表大会 2015 本年第十一次代表大会触及关系到事务。

项孤独异议:

4

金亚科技市场占有率有限公司孤独董事(潘雪莫)2015 年度述职告发

1、 在四周孤独董事周良超神学家无法履职孤独异议

(1)公司董事将思索《在四周孤独董事周良超神学家无法履职的建议》的方针决策顺序

持续互相牵连法度、法规、关系到分类,如说明书性发送和互相牵连的文字。

(2)周亮超神学家无列席董事会代表大会的三衍进,不适合公司条例分类的

孤独董事的税收实行,批准恳求 2015 暂时同伴大会第四音级届代表大会顶替。

个人批准恳求撤换周良超神学家公司孤独董事一职,董事会不有产者什么座位

务。

2、 在四周公司市场占有率持续停牌孤独异议

(1)公司董事将思索《在四周公司市场占有率持续停牌的建议》的方针决策顺序适合关系到法

律、法规、的说明书性发送和公司条例的关系到分类。

(2)这次挂针对防护装置中小企业的创利润。,批准恳求 2015 第四音级暂时同伴大会

大将思索。

我批准该公司的市场占有率将持续停牌。。

(五) 2015 年 10 月 16 日,董事会第三届代表大会 2015 委员年度第十二次代表大会

公司副总负责人兼财务负责人孤独异议:

1、经审读董昱坤神学家的亲自的简历,公司条例无分类基本的百四十七条。之

使习惯于,无奇纳河证监会等市场占有率买卖所的处分,它它不在。

他不被容许肩膀市场占有率上市的公司的最高年级的负责人。;

2、董昱坤神学家的据以取名、任用顺序适合本条的关系到分类。;

3、经包含董昱坤神学家的教诲背景资料、任务感受和物体声明,互相牵连专门知识

和任务感受,具有实质性的的资历和肩膀最高年级的神通的资历,胜任公司

实质性的员额的业绩邀请,其肩膀公司最高年级的负责人有助于公司的开展。展;

个人批准聘用董昱坤神学家公司副总负责人、财务负责人。

(六) 2015 年 11 月 20 日,董事会第三届代表大会 2015 本年第十四次代表大会触及关系到事务。

5

金亚科技市场占有率有限公司孤独董事(潘雪莫)2015 年度述职告发

项孤独异议:

1、 在四周选举权董事长孤独异议

(1)经审读董昱坤神学家的亲自的简历,公司条例无分类基本的百四十七条。

之使习惯于,无奇纳河证监会等市场占有率买卖所的处分,它它两者都不在

支持物不得肩膀市场占有率上市的公司董事长之使习惯于;

(2)董昱坤神学家的据以取名、任用顺序适合本条的关系到分类。;

(3)经包含董昱坤神学家的教诲背景资料、任务感受和物体声明,互相牵连专门知

感受与体验,有实质性的的资历和肩膀主席的资历,胜任公司实质性的

岗位的履职邀请,它是公司的董事。长赞成公司的开展;

个人批准聘用董昱坤神学家公司董事长。

2、 在四周变换孤独董事孤独异议

孤独董事张筱雨的亲自的记载及互相牵连书信,以为张晓渊神学家适合

互相牵连法度、行政规章、规章、深圳市场占有率买卖所的说明书性发送和事情分类在

对申请求职者的资历和孤独性的邀请,无发展公司条例不容许作为公司。

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