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董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、高级实行人员抵押公报愿意的的现实性、精确、直接地,无假记载、给错误的劝告性的资格或显著的忽略。

亿元城市集团养家费有限公司第四的董事会20 年5 26个月 第四的次会传唤预示,2006 年6 月5 会在宜城建立互信关系交易中心Wanliu会室举行。。

该公司有11名董事。 名,向董事会11 名,会由龚晓东主席掌管。,懂得监事和少许高级实行人员列席了会。。居住《公司条例》和《公司条例》的关系到规定。会论述经过,一致经过了顺风的账单:

NBSPI、公司条例修正案

公司条例修正案发挥于。

两个、本钱公积金转为流通时间股同伙的账单

基本原则对股权分置变革的率直的风景、自有资本上市的公司股权分置变革的实行道路、《自有资本上市的公司非流通时间股经纪率直的方针》及,为助长公司股权分置变革,同伙提议缠住超越2/3的非流通时间股,本公司拟实地清点盘存持续存在养家费131,584,612 股为基数,补充物流通时间股同伙27,632,769 股,就是,流通时间股同伙占10 流通时间股可获养家费 自有资本商。本本钱公积金是这次论述安置的钟爱的。,非流通时间股同伙不吃预订或保留的转变,猎取缠住的养家费流通时间权。

纯A 建立互信关系自有资本上市的公司,由于公积金的上升的增加股份是INS,而且有权参与中间定位同伙会并行使选举的同伙整个为有权参与公司同伙大会并行使选举的同伙,这么,同伙大会与关系到同伙的兼并 年第三次暂时同伙大会暨中间定位同伙会,将公积金转变为养家费制变革的提议。

这次本钱公积金的宾格的是举行变革。,这么,以防股权分置变革课题无接球公司 第三届暂时同伙大会及关系到同伙大会,提议的本钱公积金将不家具。。

NBSP三、论2006的叫进来 瞬间届暂时同伙大会清单

基本原则实际情况和关系到法律条例,该公司不漏水到2006家。 年6 23个月 2006瞬间届暂时同伙大会于星期天传唤,论述公司条例修正案。

    具体愿意的见《论2006的叫进来 暂时同伙大会瞬间届会预示。

NBSP四、论2006的叫进来 第三届暂时同伙大会及关系到养家费的账单

    该公司不漏水到2006家。 年6 29个月 日传唤2006 年第三次暂时同伙大会暨中间定位同伙会。

    具体愿意的请读《论2006的叫进来 第三次暂时同伙大会及关系到同伙的预示。

NBSP五、董事会募集T公司选举的账单

    基本原则自有资本上市的公司股权分置变革的实行道路、自有资本上市的公司管理条例,董事会确定采取下道路。,到公司2006 第三届暂时同伙大会及关系到同伙大会,在中国建立互信关系注册结算有限责任公司深圳分行注册在册的整体流通时间股同伙征会议选举权付托。

以此方式公报。

宜城养家费有限董事会

两个OO 6月6日六

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