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  申能备有(600642):在11月15日的边界书信

  九充沛的最后的延续两年滴滴涕高科学技术高成长柴纳 三年增长708%

  Aijian戒指(600643):11月16日保释人书信

  =====全文瞄准=====

  枝城从事金融活动网(11月17日音讯

  防护编码:000676 防护省略:备有大常识 公报编号:2016-101

  科学技术备有有限董事会的常识

  公司和董事会的买到会员都确保书信的使满意。、精确、充分,不存在虚伪记载、给错误的劝告性陈说或显著的未。

  一、国民大会的基本情况

  1。伙伴大会国民大会:2016年第三次暂时伙伴大会

  2会议招集人的。国民大会:董事会

  3的效力。国民大会、合规性:公司第七届董事会第二十一次国民大会

  11月15日深思熟虑经过了《应用着的集合公司2016年第三次暂时伙伴大会的手势》,伙伴会的招集顺序适合使担忧法度的定期地。、行政规章、必须穿戴的、正常化档案和公司条例的定期地。

  4的日期和时期。国民大会集合:

  现场国民大会集合时期:2016年12月2日(星期五午后)14:30

  网上开票时期:

  (1)经过深圳防护调换事务处理体系举行网上开票的时期:2016年12月2

  在~ 11:30午前9:30 ,午后1时至午后3时。

  (2)经过深圳防护调换的网上开票体系启动。:2016年12

  月1日午后15:00~2016年12月2日午后15:00句号的任性时期。

  5。国民大会:现场开票和在线开票的结婚。

  这次伙伴大会采用现场开票和在线开票的结婚。公司将经过深圳防护有钱人直截了当地板 2016第三届暂时伙伴大会留心

  调换事务处理体系和互联网用网覆盖开票体系向公司伙伴

  以用网覆盖花样开价开票平台,伙伴可以在网上开票时期内经过前述的体系行使由舆论决定。

  (二)在用网覆盖开票的详细顺序中添加,恒等的由舆论决定可是选择现场、用网覆盖或支持物方式开票。对恒等的由舆论决定反复由舆论决定,概要的开票卒为准。。)

  6。共同的:

  (1)于记录日期2016年11月29日午后收盘时在柴纳防护记录结算公司

  深圳树枝报户口伙伴。买到伙伴有权列席伙伴大会,并可付托(正当理由代劳人见辩驳1)列席和开票在T,被确定伙伴不用是公司的伙伴。

  (2)董事会、监事、高级管理人员;

  (3)公司付定金保留了法学家。

  7。现场国民大会集合使坐落在:现在称Beijing市西城区西羊毛巷51号W国民大会室。

  二、国民大会深思熟虑

  募集资产向全资分店应用、的全资太阳公司高处的逐层繁殖的资金提到这次伙伴大会深思熟虑的手势曾经于2016年11月15日集合的公司第七届

  董事会第二十一次国民大会深思熟虑经过,理解该公司于2016年11月16日在巨潮信息网()和《防护时报》、《柴纳防护报》、《上海防护报》、《防护日报》登载的科学技术备有有限公司重行常识、应用着的全资太阳公司增加股份的公报:2016-100)。

  搁浅定期地,伙伴大会对上市的询问,该法案询问对中小出资者举行孤独由舆论决定,也。

  在集合了保创光电现象科学技术董事会读 2016第三届暂时伙伴大会留心

  三、现场国民大会报户口方式

  (1)记录方式

  1、团体伙伴

  闭会的法定代劳人列席,一份无效的营业执照应提到、人称代名词高尚证、团体代表证明的和伙伴编码卡;付托代劳,代劳人一份无效的营业执照应提到、法定代劳人证明的、法定代劳人高尚证副本、人称代名词高尚证、团体伙伴的法定代劳人由

  2、有钱人人称代名词高尚证的人称代名词伙伴、一份宣告卡考勤,设想代劳是眼前,宜开价

  人称代名词伙伴高尚证副本、正当理由一份宣告卡、正当理由付托书、代劳人的高尚证。

  (二)记录时期:从2016年11月30日午前9点到午后4点30分。

  (三)报名使坐落在:现在称Beijing西城区市西羊毛胡同51号保创光电现象技术。

  四、出席用网覆盖开票的详细操作议事程序

  在伙伴大会上,伙伴可以经过深圳防护调换和互联网用网覆盖V开票。,出席网上开票的附件的详细做事方法

  二。

  五、支持物事项

  (1)寄件地址:现在称Beijing西城区市西羊毛胡同51号保创光电现象技术。

  邮递区号:100031

  电传代码:0371-55139520

  号码:0371-55139521

  在集合了保创光电现象科学技术董事会读 2016第三届暂时伙伴大会留心

  信箱:zhidugufen@

  与接触:王科芳 薛俊霞

  (二)国民大会费:伙伴的一刻钟和交通费是孤独的。。

  六、备查档案

  1、第七届董事会第二十一次国民大会决定;

  2、经过深圳防护调换询问的支持物档案。

  特别地公报。

  科学技术备有有限董事会的常识

  2016年11月16日

  在集合了保创光电现象科学技术董事会读 2016第三届暂时伙伴大会留心

  附件一:

  正当理由付托书(一) 作为科学技术备有有限公司的伙伴的常识,兹付托 我代表(单位),修改/妇人列席第三次暂时伙伴大会,对如下推荐的由舆论决定将以招致方式举行。。

  序号 开票由舆论决定的使满意

  符合 反 弃权

  1 募集资产向全资分店应用、的全资太阳公司高处的逐层繁殖的资金

  注:手势的宣告选票的思索:符合、反、弃权。

  不受锍思索的假设标示的(单位),代劳人有权 /无权 开票同意你自己的爱好。

  付托人姓名:

  客户编号:

  付托人有钱人股数: 首要伙伴宣告:

  收件人的姓名: 收件人高尚号:

  本正当理由书自签字至签字之日起失效。。

  客户署名或盖印(公司伙伴盖印):

  签发日期: 年 月 日

  在集合了保创光电现象科学技术董事会读 2016第三届暂时伙伴大会留心

  附件二:

  出席用网覆盖开票的详细操作议事程序

  一、用网覆盖开票顺序

  1、开票编码:360676

  2、开票省略:读票

  3、推荐及联想开票

  (1)启动

  表一 伙伴大会的手势相当于

  名字的手势 手势编码

  1 募集资产向全资分店应用、的全资太阳公司高处的逐层繁殖的资金

  (2)提到选票:手势的宣告选票的思索:符合、反、弃权。

  (3)在恒等的法案中,以原始的无效宣言为准。。

  二、深圳防护调换买卖课题由舆论决定社会事业机构

  1. 开票时期:2016年12月2日买卖时期,即9:30—11:30和13:00—15:00。

  2. 伙伴可以经过事务处理体系登录防护买卖客户端。。

  三、开票顺序经过深圳防护调换里互联网用网覆盖开票体系

  1、互联网用网覆盖开票体系于15 2016年12月1日开端开票。:00,完毕时期

  能胜任2016年12月2日15:00。

  2、伙伴经过用网覆盖开票体系在线开票,需依《深圳防护调换出资者用网覆盖服务性的高尚识别事情导(2016年4月修正)》的定期地举动高尚识别,深圳数字证书或深圳出资者服务性的密码电文。详细的高尚识别议事程序可登录在集合了保创光电现象科学技术董事会读 2016第三届暂时伙伴大会留心

  因特网开票体系定期地指路牌列使用。

  3、伙伴获得物的服务性的密码电文或数字证书,可以报户口在指出的时期内经过深圳防护调换里。

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