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公告日期:2017-09-06

号公告:2017-043

提供纸张行为准则:834749 提供纸张约分:日升日 保存券商:国泰君安

江西日升日精神科技股份有限的事物公司

对公告第十八次警卫官要素届董事会

对公司及董事会当机务人员确保房协、正确和充分,无虚伪记载、给错误的劝告性陈说或主修科目放弃,并对其满足的忠诚、个体和联合的法律责任的正确和充分。

一、警卫官考勤

(一)警卫官召集事件

1、警卫官的告发时期及方法:2017年9月1日,电话机告发。

2、警卫官召集时期:2017年9月5日

3、警卫官召集色点:公司警卫官室

4、警卫官召集方法:现场警卫官

5、警卫官会议召集人:刘辉艺

6、警卫官主持人:刘辉艺

7、独身合法的、合规、这场战斗的手续:警卫官是在中华人民共和国进行的公司比照、《江西日升日精神科技股份有限的事物公司条例》和《江西日升日精神科技股份有限的事物公司董事警卫官事规则》的规则。

(二)列席警卫官的事件

董事应列席董事会警卫官的董事,列席董事会警卫官

独身5人的行政经理,对总共0人董事会警卫官无。

二、广告的权衡

号公告:2017-043

警卫官投票数小心以下提议:

(一)称赞的江西上栗乡下的全体居民贸易存款有限的事物公司

敷500万元的记入贷方法案

1、鸟嘴相接触满足

拟向江西上栗乡下的全体居民贸易存款股份有限的事物公司

人民币500万元(现实记入贷方存款为准),记入贷方经过设定一时间期限来统治某年级的学生。由非关系方

凭祥市唯品街贸易运营行政机关林,保修期某年级的学生。

2、该法案的出路:

5票,反0票,弃权票0票的总计。

3、规避投票数的事件:

这项法案是不触及关系市,摈除规避投票数。

4、使求助于股东大会投票数:

下面所说的事提议被使求助于给股东大会的COM。

(二)看重经过《发生着的召集2017年第七次暂时股东大会》的鸟嘴相接触

1、鸟嘴相接触满足

拟于2017年9月22日召集公司2017年第七次暂时股东大会

2、该法案的出路:

5票,反0票,弃权票0票的总计。

3、规避投票数的事件:

这项法案是不触及关系市,摈除规避投票数。

三、 备查用锉锉含量

号公告:2017-043

《江西日升日精神科技股份有限的事物公司要素届董事会第十八次警卫官决议》

特别地公告。

江西日升日精神科技股份有限的事物公司

董事会

2017年9月6日

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