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保密的密码:600192 保密的缩写:长城电工 公报编号:2017-37 兰州长城电工股份有限公司 在附近的整齐的董事会董事会盟员的公报 董事会和公司的买到董事都典当、给错误的劝告性提及 或许很好地停止,其使满意的确实性、严格和完整性的分别地和共同责任。 兰州长城电工股份有限公司(以下缩写关涉: 公司) 董事会六年级届国民大会 杨春珊修饰,董事会董事、Mao Jianguang修饰已辞去董事会和特别的C 工作的盟员。公司于 2017 年 10 月 25 六年级届董事会六年级次国民大会于星期天聚集。 详述并经过在附近的向六年级委任状董事夸大董事的法案,国民大会任命王晓 龙修饰、洪修饰是董事会六年级届董事会的报考者。 2017 年 11 月 13 星期天进行的公司 2017 第一流的暂时股东大会投票经过。。 确保董事会的正常的运作, 阵地董事会盟员的变化, 公 司于 2017 年 12 月 5 六年级届董事会第七次国民大会于星期天聚集。,关商量 手势整齐的对董事会的董事会盟员。董事长任命,董事会 向战术委任状、审计委任状、任命整齐的委任状盟员。 董事会六年级届国民大会战术委任状、审计委任状、任命委任状的结合 如次: 1、战术委任状:(四人) 主任专员:杨林。 专员:张希泰 谢军 赵新民 2、审计委任状:(四人) 主任专员:刘志军。 专员:首席财务官张福兴 赵新民 李雪峰 3、任命委任状:(两分类人事广告版) 主任专员:赵新民。 专员:刘志军 现时整齐的: 1、战术委任状:(五人) 主任专员:杨林。 专员:张希泰 谢军 王小龙 赵新民 2、审计委任状:(四人) 主任专员:刘志军。 专员:白天洪 赵新民 李雪峰 3、任命委任状:(中段) 主任专员:赵新民。 专员:杨林 刘志军 上述的盟员的任期与六年级委任状分歧。。 本公报。 兰州长城电工股份有限公司 董 事 会 2017 年 12 月 6 日

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