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联系我们 北玻股份:关于2015年度股东大会决议的公告

2019-05-21作者:织梦猫来源:admin次阅读

原冠军:北可塑体一份:在四周2015年度配偶大会决议的公报

1

可转让证券编码:002613 可转让证券缩写词:北可塑体一份 公报编号:2016031

洛阳向北方可塑体科技有限公司

在四周 2015年度配偶大会决议的公报

公司及其董事、监事、最高级指导层担保公报的真理、诚实和完整性,随着公报达到目标虚伪记载、给错误的劝告性

对声明或重要估计减少的责。

特殊促使:配偶会过去某一特定历史时期的无增大。、汇票被回绝或更改。

一、接触传唤的基本状况

1、现场接触工夫:2016 年 4月 26(星期二)14:00

互人际网网状物开票工夫为:2016年 4月 25天 4月 26天。内侧:深圳可转让证券交易税贸易体系人际网

网上开票的详细工夫是:2016年 4月 26霄汉午 9:30至 11:30,午后 13:00至 15:00;经过深圳证明

可转让证券交易税网状物开票零碎的详细开票工夫:2016年 4月 午后25时 15:00至 2016年 4月 26天下

午 15:00过去某一特定历史时期的的稍微工夫。

2、接触座位:洛阳向北方可塑体科技有限公司二楼接触室

3、接触传唤方法:接触经过现场开票和在线开票相结合的方法传唤。。

4、接触会议传唤人:董事会

5、经理:董事长人名明假造

6、配偶大会的传唤、传唤和付诸表决顺序契合《公司条例》、《配偶规则》

可转让证券交易税股权证券上市规则和公司条例、法规和标准化公文的规则。

二、列席接触:

列席接触的配偶和配偶代理人总额 46位,典型的一份 435,343,807股,代表付诸提议的一份数

435,343,807股,占公司有付诸提议的一份总额。 。内侧:

1、列席上海可转让证券交易税现场接触的配偶和配偶代理人 46 人,典型的一份 435,343,807 股,占公

本分部有付诸提议一份总额 。

2、经过深圳证明券兑换贸易体系和互人际网网状物开票零碎举行网状物开票的配偶总计达 0人,典型的一份 0

股,占公司有付诸提议的一份总额。 0%。

2

3、中小金融家(股票上市的公司董事)、监、高、优越的或总计达土地兴业公司 5%下一份

配偶和支持物配偶(划一举动人除外) 34位,典型的一份 2,106,187股,占公司有付诸提议一份总额

数的 。

公司董事、监事、最高级指导人员、参事列席了接触。。

三、法案的论述和付诸表决:

这股权证券东大会采用现场付诸表决相结合的付诸表决方法。,论述经过了其次的请求:

1、董事会的论述和经过 2015年度加工语句

公司孤独董事应在年度公报中声明其责任心。。

付诸表决终结:使和谐一致 435,343,807股,考虑列席接触的非常配偶的付诸提议 100%,支持 0股,占列席

非常配偶的付诸提议 0%,弃权 0股,列席接触的配偶所考虑付诸提议的一份总额 0%。

2、中西部及东部各州的县议会的论述和经过 2015年度加工语句

付诸表决终结:使和谐一致 435,343,807股,考虑列席接触的非常配偶的付诸提议 100%,支持 0股,占列席

非常配偶的付诸提议 0%,弃权 0股,列席接触的配偶所考虑付诸提议的一份总额 0%。

3、论述经过《2015年度公报及摘要》

付诸表决终结:使和谐一致 435,343,807股,考虑列席接触的非常配偶的付诸提议 100%,支持 0股,占列席

非常配偶的付诸提议 0%,弃权 0股,列席接触的配偶所考虑付诸提议的一份总额 0%。

4、论述和经过 2015年度财务会计报表请求

付诸表决终结:使和谐一致 435,343,807股,考虑列席接触的非常配偶的付诸提议 100%,支持 0股,占列席

非常配偶的付诸提议 0%,弃权 0股,列席接触的配偶所考虑付诸提议的一份总额 0%。

5、论述和经过 2016年度的财务预算宣告的请求》

付诸表决终结:使和谐一致 435,343,807股,考虑列席接触的非常配偶的付诸提议 100%,支持 0股,占列席

非常配偶的付诸提议 0%,弃权 0股,列席接触的配偶所考虑付诸提议的一份总额 0%。

6、论述和经过 2015年度的利润分配打算的请求》

付诸表决终结:使和谐一致 435,343,807股,考虑列席接触的非常配偶的付诸提议 100%,支持 0股,占列席

非常配偶的付诸提议 0%,弃权 0股,列席接触的配偶所考虑付诸提议的一份总额 0%。

内侧,列席接触的中小金融家的开票列举如下::使和谐一致 2,106,187 股,在接触上拥有开票权

中小金融家持股总额 100%;支持 0股,在接触上拥有开票权中小金融家持股总额

0%;弃权 0股,在接触上拥有开票权中小金融家持股总额 0%。

7、论述和经过公司及分店运用弃置不顾募集资产购买行为不盈不亏型岸金融产品的请求》

3

付诸表决终结:使和谐一致 435,343,807股,考虑列席接触的非常配偶的付诸提议 100%,支持 0股,占列席

非常配偶的付诸提议 0%,弃权 0股,列席接触的配偶所考虑付诸提议的一份总额 0%。

内侧,列席接触的中小金融家的开票列举如下::使和谐一致 2,106,187 股,在接触上拥有开票权

中小金融家持股总额 100%;支持 0股,在接触上拥有开票权中小金融家持股总额

0%;弃权 0股,在接触上拥有开票权中小金融家持股总额 0%。

8、论述和经过运用差数超募资产无期限的储备物质流动资产的请求》

付诸表决终结:使和谐一致 435,343,807股,考虑列席接触的非常配偶的付诸提议 100%,支持 0股,占列席

非常配偶的付诸提议 0%,弃权 0股,列席接触的配偶所考虑付诸提议的一份总额 0%。

内侧,列席接触的中小金融家的开票列举如下::使和谐一致 2,106,187 股,在接触上拥有开票权

中小金融家持股总额 100%;支持 0股,在接触上拥有开票权中小金融家持股总额

0%;弃权 0股,在接触上拥有开票权中小金融家持股总额 0%。

9、论述和经过续聘会计公司的请求》

付诸表决终结:使和谐一致 435,343,807股,考虑列席接触的非常配偶的付诸提议 100%,支持 0股,占列席

非常配偶的付诸提议 0%,弃权 0股,列席接触的配偶所考虑付诸提议的一份总额 0%。

内侧,列席接触的中小金融家的开票列举如下::使和谐一致 2,106,187 股,在接触上拥有开票权

中小金融家持股总额 100%;支持 0股,在接触上拥有开票权中小金融家持股总额

0%;弃权 0股,在接触上拥有开票权中小金融家持股总额 0%。

10、论述和经过董事会换届挑选非孤独董事的请求》

接触被逐项论述。,该法案是经过积聚开票经过的。。人名明假造、高理假造、日博开户先

生、人名林假造、石元假造、张海明假造获选为六年级届董事会孤独董事;任期三年,自营配偶

自负会论述经过之日起计算。详细开票终结列举如下:

挑选人名明假造为公司六年级届董事会非孤独董事;

使和谐一致 435,343,807股,列席配偶大会有付诸提议的一份总额 100%;内侧,列席这次接触的

中小金融家开票状况列举如下:使和谐一致 2,106,187 股,在接触上拥有开票权中小金融家持股总额

100%。

高丽假造获选六年级届董事会孤独董事;

使和谐一致 435,343,807股,列席配偶大会有付诸提议的一份总额 100%;内侧,列席这次接触的

中小金融家开票状况列举如下:使和谐一致 2,106,187 股,在接触上拥有开票权中小金融家持股总额

100%。

挑选日博开户假造为公司六年级届董事会非孤独董事;

4

使和谐一致 435,343,807股,列席配偶大会有付诸提议的一份总额 100%;内侧,列席这次接触的

中小金融家开票状况列举如下:使和谐一致 2,106,187 股,在接触上拥有开票权中小金融家持股总额

100%。

挑选人名林假造为公司六年级届董事会非孤独董事;

使和谐一致 435,343,807股,列席配偶大会有付诸提议的一份总额 100%;内侧,列席这次接触的

中小金融家开票状况列举如下:使和谐一致 2,106,187 股,在接触上拥有开票权中小金融家持股总额

100%。

挑选石元假造为公司六年级届董事会非孤独董事;

使和谐一致 435,343,807股,列席配偶大会有付诸提议的一份总额 100%;内侧,列席这次接触的

中小金融家开票状况列举如下:使和谐一致 2,106,187 股,在接触上拥有开票权中小金融家持股总额

100%。

挑选张海明假造为六年级届董事会孤独董事;

使和谐一致 435,343,807股,列席配偶大会有付诸提议的一份总额 100%;内侧,列席这次接触的

中小金融家开票状况列举如下:使和谐一致 2,106,187 股,在接触上拥有开票权中小金融家持股总额

100%。

11、论述和经过董事会换届挑选孤独董事的请求》

接触被逐项论述。,该法案是经过积聚开票经过的。。金文辉假造、吴月平假造、火红的先

生获选为公司六年级届董事会孤独董事;任期三年,自营配偶自负会论述经过之日起计算。详细开票终结

列举如下:

挑选金文辉假造为公司六年级届董事会孤独董事;

使和谐一致 435,343,807股,列席配偶大会有付诸提议的一份总额 100%;内侧,列席这次接触的

中小金融家开票状况列举如下:使和谐一致 2,106,187 股,在接触上拥有开票权中小金融家持股总额

100%。

挑选吴月平假造为公司六年级届董事会孤独董事;

使和谐一致 435,343,807股,列席配偶大会有付诸提议的一份总额 100%;内侧,列席这次接触的

中小金融家开票状况列举如下:使和谐一致 2,106,187 股,在接触上拥有开票权中小金融家持股总额

100%。

熊雄假造获选六年级届董事会孤独董事;

使和谐一致 435,343,807股,列席配偶大会有付诸提议的一份总额 100%;内侧,列席这次接触的

中小金融家开票状况列举如下:使和谐一致 2,106,187 股,在接触上拥有开票权中小金融家持股总额

5

100%。

12、论述和经过公司中西部及东部各州的县议会换届挑选的请求》

接触被逐项论述。,该法案是经过积聚开票经过的。。孟先辉假造、韩俊峰假造被选为大众估计

代表六年级届中西部及东部各州的县议会配偶;任期三年,自营配偶自负会论述经过之日起计算。详细开票终结列举如下:

挑选孟先辉假造为公代表六年级届中西部及东部各州的县议会配偶;

使和谐一致 435,343,807股,列席配偶大会有付诸提议的一份总额 100%;内侧,列席这次接触的

中小金融家开票状况列举如下:使和谐一致 2,106,187 股,在接触上拥有开票权中小金融家持股总额

100%。

挑选韩俊峰假造为公代表六年级届中西部及东部各州的县议会配偶;

使和谐一致 435,343,807股,列席配偶大会有付诸提议的一份总额 100%;内侧,列席这次接触的

中小金融家开票状况列举如下:使和谐一致 2,106,187 股,在接触上拥有开票权中小金融家持股总额

100%。

四、参事证人

参事事务所系统命名法:北京的旧称大成参事事务所

参事以为:公司 2015年度配偶大会传唤状况、传唤和付诸表决顺序契合可转让证券法的规则、《公司条例》、

配偶大会规则和公司条例,会议传唤人和会议代表具有合法和无效的资历,这股权证券

西方接触开票顺序和终结的正确性和无效性。

专门地流通的

洛阳向北方可塑体科技有限公司

2016年 4日 27日回到搜狐,检查更多

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